马来西亚又出一家骗子金融!RCFX骗取当地投资者16.7万美金

马来西亚时报(The Malaysian Straight Times)报道称,一群马来西亚投资者通过“自认可靠的外汇交易策略”,投资了一个名为RCFX的公司进行外汇交易,但最终未能获得他们事先被承诺好的回报。

这些投资者称,自2014年开始他们投资RCFX,投资总额达703,000林吉特(马来西亚基本货币单位),约167,462.73美元。其中单笔最大投资额为3.5万美元。

骗局的迹象

该维权投资者组织的一名发言人说,他们开始怀疑这家公司是在去年。每一次向所谓的负责人Lau提出要取出该得的回报时,Lau都会以各种借口拒绝。另外,该投资者组织还表示,这家公司RCFX及其运营商在那时还频繁更换名字。这加深了投资者的疑惑。

有10多名投资者在新闻发布会上表示:

“我们要求Lau去询问我们的回报,但他每次都给出各种借口。然而,Lau最近拒绝接听我们的电话。”

“那时我们才意识到我们可能被骗了。”

这次新闻发布会由马来西亚政治家Sim Chee Keong召集。

该投资者组织的发言人透露,他们在2014年通过社交媒体第一次见到了Lau,后者向他们介绍了外汇交易。随后,他们在咖啡馆见面,并提供投资资金。

发言人继续说:

“这的确是一个多姿多彩的骗局。那些选择手工交易的人被承诺每月的总投资回报可以为4%,而那些选择自动交易的人则是可以得到10%的回报。这是远远优于银行投资…”

“那时候,除了赚点外快外,我们什么也没想过。我们大约29个人,年龄在24岁到50岁之间,叫了一些朋友来投资,总共收集了703,000林吉特。”

“一开始,那些回报很清楚的出现在合同上。然而,每次我们想取现时,Lau都会说这将会减少我们的资本,我们最终拿到手的会比较少。”

“当我们开始频繁质问他的时候,他把2000美元转移到我们的一个账户上,并且仅仅只有这一笔。”

这位发言人说,Lau在Persiaran Karpal Singh的公司已经关闭了,他们最后打听到的是他已经搬到了吉隆坡。

该组织在7月提交了警方报告,但迄今为止没有进展。

集团发言人补充说:

“我们担心我们的安全,因为我们会提出上诉,但我们已经束手无策了。”

与此同时,政治家Sim Chee Keong敦促警方加快调查,并要求马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)对提供此类骗局计划的公司采取行动。

对RCFX的调查显示,该公司是马来西亚国家银行(Bank Negara)警告名单上的394家公司之一。

马来西亚时报报道称,最近几个月已处理另外两起类似交易欺诈行为。其中一个公司是叫JJ Poor to Rich(JJPTR)的外汇交易运营商;另一个叫MBI International,是一家虚拟股票运营商。两家公司都正接受当局的调查。

马来西亚的外汇交易监管仍处于初级阶段,现在由马来西亚证券委员会负责金融监管。该委员会监督交易所交易产品,包括大宗商品和外汇期货,以及金融经纪商在该国的经营方式。然而,马来西亚目前几乎不存在现货外汇交易的监管,这构成了一个法律灰色地带,导致很多公众都不知道相关警告信号。

​10万投资者心不死,沃尔克将吸血不止

生活不会低头,只有你会向生活低头。你不想回到曾经,但是你却无能为力。你努力想找到出口,可是找到的却是死胡同。于是,你妥协,而这,并不是你第一次妥协。怕不怕回到曾经然后又反复妥协?

反复折腾的不仅仅是生活,还有沃尔克这个问题平台。

目前投资沃尔克的投资者达到10万人,这10万人最近一直感觉困惑,困惑的是这么大的一家跨国公司,有着“英国、爱沙尼亚”等监管的大企业,为什么就这样反反复复的死不死、活不活的,投资者投资的资金现在出不来,这家企业又不倒闭,就这样企业和投资者耗着,真正的吸血鬼作风。

​10万投资者心不死,沃尔克将吸血不止

沃尔克最近又“风光”了,赞助了广州金博会,视频、文章一遍遍的宣传。沃尔克会员群又复活了,会员们纷纷转发这个“利好”消息,他们的钱有“希望”了。

但是,经爆料,密探从广州金博会负责人获知,沃尔克2017年并没有参展,密探查询到的视频也是前几年沃尔克参展的视频,经过后期制作成2017年的,一个假视频引起的真高潮。

​10万投资者心不死,沃尔克将吸血不止

而沃尔克中国负责人王万鹏先生,也在沃尔克中国官方发言,号召大家要继续支持沃尔克,王总会带着大家走出困难。这不,王万鹏和郝海龙就带着秘书走出去了。真为10万会员着想。

​10万投资者心不死,沃尔克将吸血不止

究竟沃尔克是怎么回事呢?外汇密探爆料:沃尔克在中国大陆也曾局部放开过外汇保证金(按金)业务,后因条件尚不成熟“暂停”。目前,国民只能通过国外平台“以个人身份”参与;“自动跟单交易系统”确实存在;沃尔克的宣传“处处合理”。所以,大家选择了沃尔克。

沃尔克按20%设计总利润。所以,只要其真的在做按金业务,就无崩盘理由——有的个人,还能获利40%以上。但是,从沃尔克系列迹象、公告剖析,其并没有开展按金业务,而是“仿按金包装”的传销。具体如下。

(一)今年7月11日,客户登录端出现“多分红、少分红”怪相,给沃尔克停盘制造了一个“自然”借口——系统乱了,需要维护。

(二)7月17日,其管理层“接公司通知”解散各地微信群。仅留下个别骨干暗中串通。

(三)管理层告知客户:由于与公司合作的第三方支付系统需要并入“网联”,所以停盘。

沃尔克及其第三方支付系统就没有在中国工商局备案,如何“并入网联”?其他需要并入网联的平台,如支付宝、腾讯及其他按金平台,咋不停盘?

(四)从7月21日到8月1日、8月11日的三次分红,全国客户都是“只能提现,不能到账”——变成空数。但是,却能“继续入金”。

(五)入金要“开户费”的,只有沃尔克一家且也不开收据。

(六)8月19号,沃尔克公告说:“正在为服务器做全面的升级。因此跟单交易系统会在8月11号到8月20号期间暂停服务,系统会在8月21号恢复正常运作”——说的非常具体、肯定。实际:到了21号,登录端里连“余额”(分红)都没了,就甭说提款,更甭说到账——连“打印”“电子收据”的功能也没了。

(七)8月24日,沃尔克公告说:“但是由于近期发生不可预见的状况,我们很抱歉地通知大家,所有交易账户将被暂停使用,等待进一步通知”——前面的公告不算数了。

(八)沃尔克客户登录端从8月24日到29日一直处于“维护状态”。但维护后,全国客户的投资都变成了负数。此际,其又顺势推出了“黑客”说。

8月27日,沃尔克公告说:“已经向国际网络犯罪管理局提交了正式报告。我们的调查小组目前正在与相关机构密切合作,帮助追查应对此事件负责的黑客”——前面的公告又不算了。也看不到其提交的“正式报告”的文本、图片(连拍个照“作为安抚依据”都不知道?这种逻辑思维,像炒外汇的脑袋吗?)

(九)沃尔克网上《郑重声明》:“风险协议书上注明投资若亏损,责任自负”——要把一切责任推到客户身上!但沃尔克客户都没见过、签过这份《协议》。连国内管理层都说:没有!

全国客户听说的只有其“管理层”告知的:“如果爆仓,沃尔克将100%赔偿”。还说:爱沙尼亚监管执行的就是100%赔偿规定。就为这个规定,沃尔克才从英国搬到了爱沙尼亚。

该《郑重声明》里还说:“沃尔克集团目前正与各交易合作商商讨‘交易方案’”,但后面的四句话全是关于承担责任、损失的。暂且抛开其偷换“交易方案”与“赔偿方案”的概念,紧要地说:沃尔克集团要让“集团外”的合作商“各负其责”并承担相关损失。你“沃尔克集团”崩盘,我“集团外”合作商有什么责任?凭什么要让我们“共同”承担相关责任、损失——可能吗!

(十)分析一下理查德安得森的网上视频。不管他是亚洲业务部副总裁还是“群众演员”,他总归在代表沃尔克做公告:

1.他说:“黑客完全控制主控台后,便可随意的发出许多跟单信号,由于整个事件发生仅用了不到一个小时,我们公司的风控组无法在如此短的时间内,做出相应的应对措施停止交易信号的发送”

黑客袭击“将近一个小时”?那么,黑客袭击时的“公司基站受袭录像”何在?其风控组连“立即断网、断电”也不会吗?证明:就没有该风控组,也就没有黑客袭击——所谓黑客,是沃尔克自身。

再者,既然黑客袭击“将近一个小时”而“风控组无法……停止交易信号的发送”,那就是说风控组是眼巴巴看着黑客肆虐“完”——把沃尔克客户及集团的“交易帐号里的余额”全部整成“负数”,才实在没啥可“黑”的了才优哉游哉地走的。那么,7月11日乱分红的钱,又是哪里来的?“负数账户”还能分出红并到账?

2.他说:“当您看到交易帐号里的余额显示为负数时,沃尔克集团同样也遭受了损失”。实际:全国客户损失为真,沃尔克的损失为零。因为:黑客就是沃尔克自身。

3.它说:“在此事件发生前已有10余家企业向沃尔克集团提交了合作意向书”

“在此事件之前”,你沃尔克运营的好好的,“10余家企业”找你想分一杯羹吗?你沃尔克能答应吗?因为,“之前”,你沃尔克不需要他们也能运营——不可能让他们进来分蛋糕——也就不可能存在“自找没趣”的该“10余家企业”。

他的意思是说:让此事件发生前——沃尔克绝对“搭理不着”的那所谓10余家企业,在沃尔克爆仓后“来替沃尔克买单”。不知是理查德安德森脑子进水了,还是那就不存在的“10余家企业”钱多得没地方扔了。

4.他说:“在事件侦查期间,跟单系统及提款服务将被暂停直到侦查完毕为止,我向大家保证这个事件很快就会过去”

所谓“事件侦查”又是一个“无期限”的借口!你沃尔克拿什么“保证这个事件很快就会过去”?因为你自己也说“……直到侦查完毕为止”。

关键:仅需几秒钟、几分钟的所谓“服务器全面升级”或“财务端口对接”,你沃尔克都能“玩儿”个十数天、个把月。如此重大的“……暂停直到侦查完毕为止”,只会玩儿出个“跑路”!

(十一)最关键:还是客户登录端里的“迎门”公告。

该公告里说的“审核……资金来源、受益人、转账原因等”,就等于“宣告无限期”。因为,仅“资金来源”这一项就能审个猴年马月;至于“受益人、转账原因”,那是你沃尔克管的事吗?再者,假如发现一个客户资金涉“黑”,是不是其他所有客户都要无限期“陪”下去?

该公告里说:“近两个月所接收到的提款申请次数比以往超出许多”。这一理由显然不成立(“提现自由”;公司派再多的人力资源也管不着)。但应当是事实:(从“3M”过来扳本后)提款(撤资)的人太多了,导致(实际没有开展按金业务,只是用后款挡前账的沃尔克)资金不够用了。为了“保证公司利益”,只有“自行停盘”。也就是说:公司还有不少余款。全国各地服务中心、办事处“管理层”们的巨额“推广奖”及其“变身”,也在加速转移。

密探看完之后,也觉得这个堪比悬疑大片,再加上点科幻技巧,兼职奥斯卡了。沃尔克的系列正式公告已没有半点公信力——张口就来!只能反向证明:其“所宣传的一切”为假!只是一个(以后款挡前账)的“资金盘”!

现在,其管理层在网上对会员宣称;“如果报案,案款追回后将充公。报案后,首先要追究举报人的责任。”均属造谣!因为,根据相关法律规定,案款从“境外”及“境内”追回后,“自然”返还被害人。只是不可能全返了,届时只能“按比例返”;传销,只追究领导、组织者的刑事责任。“办事处”(不含)以下的“参与人”,都只是被害人身份。

来源:外汇天眼

恒星外汇平台跑路了!诈骗金额高达数百亿跑路! 涉及几十万人血本无归!

下半年将是外汇行业负面事件密集爆发期”,这句话似乎正在得到应验。今天,一家名为“恒星外汇”的经纪商卷款跑路,其代理商办公室也被经侦查封,并已立案侦查。目前尚不清楚投资金额数目。

来自全国各地数十位投资者聚集在罗湖国贸商业大厦楼前,这里正是“金管家商学院”办公室所在地。然而,这家公司已经大门紧锁,门上还贴着深圳市公安局新乐派出所的封条。

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金管家的业务员声称是恒星外汇平台(Fixed Star Forex)的代理商。而恒星外汇曾宣称受到伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)、以及英国金融市场行为监管局(FCA)的监管。当然,这些信息全部是假的,监管机构没有任何真实的查询结果。恒星外汇明显是一家套牌公司

目前,已经有100多个投资者向深圳公安局报案。深圳市公安局罗湖经济犯罪侦查大队已经受理。金管家办公楼前还粘贴有该公安局的公告。

“深圳市金管家信息技术有限公司因涉嫌非法运营,已被我局立案侦查,凡涉嫌参与非法经营的犯罪嫌疑人及投资人,限期自行前往公安机关投案自首及说明情况。”

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网友爆料:
       总公司是在深圳,恒星外汇是在金管家的代理商。说是保本让投资者入金2/4/6/8万,然后2万(3077美金)仓位的就交2150的信息费给老师,如是按照恒星的倍投模式7-24-60-144-333-765,到765都是亏损的话,就由老师1分钟1744带回,都是以美金计算。2万平均一天能赚60-80美金,4万120-160美金。恒星是从17年3月开始运做的,合国各地的投资者一共有2万多人,从8月24号开始就打着中央第三方支付升级的借口,不让投资者出金。

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       2号开始停止外汇操作,各群开始踢投资者

现在全部投资者都往深圳罗湖报案。朋友损失惨重!!!图片是恒星外汇的高层,以后有这么好赚钱的事,大家一定要留个心眼,世界上不会掉金子给你白捡!

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看上面微信聊天截图,应该本金都打水漂了,可惜他们都是借的钱,套信用卡的,还有拉的七大姑八大姨一起做的,现在都不知道怎么跟她们交代。。

跑路前已有迹象

事件的转折发生在9月4日上午,恒星外汇平台突然无法登陆,网站(www.fxsfx.com)关闭,负责人消失无踪,一些投资者群被解散。出入金后台和金管家协议后台、MT4平台全部打不开了。投资者这才意识到,自己可能遭遇了投资诈骗。

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8月24日,恒星外汇已经初显跑路迹象。一名网友称,自己8月24号出金,25号收到短信说28号到账,28号又收到信息说系统升级维护,需等到31号,紧接着31号再次推脱称在测试,要等9月3日到5日出金。直到9月4号,传来恒星外汇跑路的消息。

看到这里,你可以看到,所有黑平台在跑路之前的说辞都是这些:“系统升级维护”、“系统测试”或者干脆说“黑客入侵账户”。

网络上还有一些投资者没有意识到事情的重要性。“恒星外汇跑路了!是传销”的消息在网上炸开,还有投资者懵懵懂懂,称继续等平台维护。不过,大多数投资者都在哀嚎自己的血汗钱没了。

又一家外汇平台跑路了!诈骗金额高达数百亿跑路! 涉及几十万人血本无归!

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有人表示,恒星外汇其实早已跑路,只是平台没有解散,一直在维护客户,所以投资者没有意识到问题,还有不少人后续才加入。

结语
目前大量投资者正在集齐资料,前往深圳罗湖公安局报案,希望减少损失。这些投资者正后悔莫及,他们和我们曾经报道过的许多诈骗受害者一起,用自身血淋淋的教训告诫所有投资者,投资需谨慎,切莫贪心,天上哪里有白掉的馅饼呢?!

湖南宣判涉外“维卡币”网络传销案:涉案16亿元35人获刑

9月8日讯 8日,湖南株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。一审以组织、领导传销活动罪,分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚,并处1万元至500万元不等的罚金。同时,对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收,上缴国库,对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。

2017年8月的庭审现场。 株洲晚报 图

经株洲县法院审理查明,“维卡币”传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。“维卡币”不是由国家货币主管部门发行,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。

“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。

该案宋某等35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后,以发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中,部分被告人积极发展下线会员,分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。此种经营模式符合传销活动的特征,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,法院遂依法作出上述判决。

从ICO的“一刀切”,传闻的比特币交易所关闭,现在传销币的立案或宣判,看来,这回是真的了